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3,6 milliards de dollars en bitcoins : de nombreuses questions en suspens sur le butin de Bitfinex

Près d’une semaine après l’arrestation d’un couple new-yorkais accusé d’avoir tenté de blanchir le butin du cambriolage de la bourse de cryptomonnaies Bitfinex, de nombreuses questions restent en suspens. Alors que l’on tente d’une part de faire coïncider l’image des époux, telle qu’elle ressort de leurs publications sur les réseaux sociaux, avec celle des blanchisseurs d’argent extrêmement habiles figurant dans l’acte d’accusation, on cherche d’autre part à savoir comment les autorités de poursuite pénale ont mis la main sur eux. Le marché du darknet Alphabay, qui a été démantelé, semble avoir joué un rôle important à cet égard. On spécule également sur le fait que les enquêteurs américains sont plus à même que prévu de suivre les transactions effectuées avec la crypto-monnaie Monero.

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Le ministère américain de la Justice avait annoncé la semaine dernière non seulement l’arrestation du couple, mais aussi la saisie de bitcoins d’une valeur de 3,6 milliards de dollars américains (environ 3,2 milliards d’euros). Il s’agit probablement de la plus grande saisie de l’histoire américaine. La crypto-monnaie provient du cambriolage de Bitfinex, au cours duquel près de 120.000 bitcoins au total avaient été dérobés sur les comptes des clients. C’était tellement énorme que même le cours du bitcoin s’était effondré par la suite. Il est frappant de constater que les autorités de poursuite pénale américaines ne reprochent pas aux deux personnes arrêtées ce cambriolage, mais plutôt des tentatives de blanchiment de crypto-monnaie à grands frais.

Après l’arrestation du couple, les premières mesures prises avaient été les sites de médias sociaux ont surtout attiré l’attention de la femme. Celle-ci s’est décrite en ligne comme une rappeuse et un « crocodile notoire de Wall Street ». Des documents judiciaires rendus publics entre-temps montrent que plus de 50 appareils électroniques ont été saisis dans l’appartement du couple, dont de nombreux téléphones portables et cartes SIM ainsi qu’un sac portant l’inscription « Burner Phone » (« téléphone jetable »). Plusieurs portefeuilles matériels pour la crypto-monnaie ont également été trouvés, ainsi que deux livres dont les pages ont été découpées, vraisemblablement pour servir de cachette. Plus de 40 000 dollars américains en liquide ont été trouvés, ainsi qu’un montant substantiel dans d’autres devises.

Avant la perquisition de leur appartement, les deux hommes ont décidé, selon les autorités, de ne pas se rendre sur place. Ils ne voulaient emmener que leur chat. Lorsque la femme a été autorisée à le sortir de sous le lit, elle s’est accroupie à côté de la table de nuit et a saisi son téléphone portable au lieu de son animal de compagnie. Elle a essayé à plusieurs reprises de le bloquer, probablement pour rendre l’enquête plus difficile, selon le document présenté au tribunal. Il a fallu lui « arracher » le téléphone des mains.

Ces livres devaient probablement être utilisés comme cachette

(Image : District of Columbia U.S. attorney’s office)

Tandis que l’entourage des deux hommes se dit choqué par ces accusations, d’autres tentent de comprendre comment les autorités d’enquête sont parvenues à les retrouver. Après tout, ils auraient tenté de blanchir le butin avec des efforts impressionnants pour obtenir l’immense somme d’argent, comme l’exprime un expert à Wired. On leur reproche notamment d’avoir tenté de blanchir de l’argent via Alphabay, la place de marché du darknet. Le fait que celui-ci ait été fermé en 2017 et que les serveurs aient été saisis pourrait avoir été d’une grande aide dans l’enquête. En outre, les autorités d’enquête ont déclaré avoir pu retracer des transactions en Monero, mais on ne sait pas exactement comment. Malgré les questions en suspens, cette affaire montre déjà le professionnalisme et le succès des enquêtes dans le domaine de la crypto-monnaie et à quel point le blanchiment d’argent y est difficile.

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