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Experts en cryptomonnaies : la justice américaine intensifie la lutte contre les cybercriminels

Dans la lutte contre les cybercriminels qui privilégient le paiement en crypto-monnaies pour les rançons, les services et les biens, l’équipe nationale d’application des crypto-monnaies (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET), annoncée l’année dernière, s’est dotée d’une directrice, Eun Young Choi. L’équipe bénéficie également du soutien des autorités chargées de l’application de la loi en matière de criminalité informatique, de blanchiment d’argent et du FBI, notamment de la nouvelle Virtual Asset Exploitation Unit, une équipe composée d’experts en cryptomonnaies.

L’objectif du NCET est de lutter contre la criminalité en croissance rapide liée aux crypto-monnaies et à leur utilisation abusive, y compris celle des actifs numériques. La croissance rapide des actifs numériques et des technologies de ledger distribué serait de plus en plus souvent observée dans l’utilisation illégale par les criminels.

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Les cyberattaques avec ransomware suivies de demandes de rançon, la vente de biens et de services illégaux jusqu’au vol d’identité se font de préférence avec des cryptomonnaies, a expliqué le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère américain de la Justice. Les crypto-monnaies seraient également un moyen privilégié pour le blanchiment d’argent.

Le NCET va établir une « priorité stratégique » concernant ces technologies et coopérer avec les autorités internationales chargées de l’application des lois – mais aussi les soutenir et les former. Les crimes commis aux États-Unis et dans le monde entier font l’objet d’enquêtes et de poursuites « agressives », poursuit le communiqué du ministère américain de la Justice.

En collaboration avec différents départements, les bureaux des procureurs américains, la National Security Division et le FBI, le NCET veut garder une longueur d’avance sur les menaces futures. Pour ce faire, le FBI a créé la Virtual Asset Exploitation Unit. Une unité composée d’une équipe d’experts en cryptomonnaies qui s’occupe de l’analyse, de l’assistance et de la formation pour l’ensemble du FBI.

Dans le monde entier, les cryptomonnaies et la blockchain sont de plus en plus utilisées pour des activités illégales. L’année dernière, des ransomwares ont également été utilisés pour demander à Colonial Pipeline de payer une rançon, qui a été versée en vain. De plus, le paiement d’une rançon à des criminels peut entraîner une amende aux États-Unis. Les enquêteurs obtiennent toutefois des résultats. Ainsi, les autorités britanniques ont récemment saisi des NFT dans le cadre de l’évasion fiscale ou la saisie de 3,6 milliards de dollars américains en bitcoins provenant du piratage de Bitfinex, y compris l’arrestation des suspects.

Le NCET a été créé pour enquêter et poursuivre les crimes liés aux monnaies numériques, a expliqué la nouvelle directrice, Mme Choi. L’équipe jouera un rôle crucial dans les efforts de lutte contre les actifs numériques et leurs « abus illégaux ».

Avant d’être nommée directrice de la National Cryptocurrency Enforcement Team, Mme Choi a acquis de l’expérience dans le domaine de la cybercriminalité, notamment en tant qu’assistante du procureur général. Elle a également participé, en tant que procureur principal, au procès du piratage de JPMorgan, au cours duquel les données de 80 millions de clients avaient été récupérées en 2014 et pour lequel un ressortissant russe a plaidé coupable devant un tribunal de New York en 2019. C’est ce qui ressort de la publication du ministère américain de la Justice.

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