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Services de paiement non autorisés : La BaFin enquête sur le groupe A-B

L’autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (BaFin) a ouvert une enquête contre les exploitants du site web www.ab-group.info en raison d’une « offre d’emploi déloyale et de services de paiement non autorisés ». Les informations dont dispose la BaFin justifient l’hypothèse selon laquelle l’entreprise fournirait des services de paiement non autorisés en Allemagne.

Dans un communiqué de presse, la BaFin précise que la société A-B Group Online, dont le siège est à Regensburg, n’est pas autorisée à fournir des services de paiement en vertu de la loi sur la surveillance des services de paiement (ZAG). L’entreprise, qui se donne pour mission, selon ses propres dires, « d’optimiser et d’adapter des pratiques d’entreprise compliquées et fastidieuses pour le client final », n’est pas soumise à la surveillance de la BaFin.

A-B Group Online fait de la publicité sur Internet, entre autres pour des activités dans un bureau à domicile. Les collaborateurs recrutés doivent ensuite ouvrir des comptes en leur nom propre auprès de différents établissements de crédit afin de tester leurs procédures d’identification. Selon les informations fournies, ces comptes seraient fermés au bout de deux semaines. En réalité, ces comptes sont ensuite utilisés pour transférer de l’argent. Il n’est pas exclu que ces comptes soient utilisés pour blanchir de l’argent.

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